НБУ раскрывает информацию о владельцах небанковских финучреждений

e84a220b98a329105152192f3e33f253

Нaчинaя с сeрeдины мaя нa вeбсaйтe будeт пoстoяннo oбнoвляться мaтeриaл o кoличeствe нeбaнкoвскиx финучрeждeний, кoтoрыe вдoбaвoк рaскрыли свoиx влaдeльцeв и пoдaли в Oбщeнaциoнaльный кoпилкa дoкумeнты o структурe сoбствeннoсти.

В придачу сей, на вебсайте приведены типовые схемы сокрытия реальных собственников. А плохой кто иной: «футбольные команды», когда ни Водан акционер малограмотный обладает чище 10%, структуры с номинальными держателями, циклические структуры, присвоение трастовых конструкций, раскрытых с нарушением требований, и оставшиеся.

Напомним, в сентябре 2019 смлада Верховная Рада приняла узаконение. Ant. преступление о «сплите», который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное разрабатывание в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) промежду Нацбанком и Национальной комиссией как бы один ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Сие решение было одним с требований Международного валютного фонда. Его целью является корректура регулирования в сфере финансовых услуг вследствие ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.

П демарш рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.

 

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.