Май 14th, 2021 
adminGWP 
Нaчинaя с сeрeдины мaя нa вeбсaйтe будeт пoстoяннo oбнoвляться мaтeриaл o кoличeствe нeбaнкoвскиx финучрeждeний, кoтoрыe вдoбaвoк рaскрыли свoиx влaдeльцeв и пoдaли в Oбщeнaциoнaльный кoпилкa дoкумeнты o структурe сoбствeннoсти.
В придачу сей, на вебсайте приведены типовые схемы сокрытия реальных собственников. А плохой кто иной: «футбольные команды», когда ни Водан акционер малограмотный обладает чище 10%, структуры с номинальными держателями, циклические структуры, присвоение трастовых конструкций, раскрытых с нарушением требований, и оставшиеся.
Напомним, в сентябре 2019 смлада Верховная Рада приняла узаконение. Ant. преступление о «сплите», который разделяет функции Национальной комиссии, осуществляющей государственное разрабатывание в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) промежду Нацбанком и Национальной комиссией как бы один ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Сие решение было одним с требований Международного валютного фонда. Его целью является корректура регулирования в сфере финансовых услуг вследствие ликвидации одного из регуляторов — Нацкомфинуслуг.
П демарш рассказывало подробнее о плюсах и минусах таких изменений.
Опубликовано в рубрике